07 / Terceros críticos
Evaluación de proveedores y clientes para operar con menos incertidumbre.
Revisamos la información relevante de terceros críticos antes y durante la relación comercial, para que la decisión de vincularlos o mantenerlos tenga respaldo.
Un mapa claro de a quién le está confiando su operación.
Adaptamos el alcance según el nivel de riesgo del tercero: un proveedor logístico no exige la misma validación que un aliado con acceso a información sensible.
- Validación de información legal, comercial y reputacional.
- Criterios de riesgo según el tipo de relación.
- Reportes que facilitan la decisión de compras, legal o cumplimiento.
Cuando el caso exige mayor profundidad.
Si la validación revela señales que requieren un análisis más amplio, la evaluación puede escalar hacia una investigación corporativa con alcance ampliado.
Conversemos
Definamos el nivel de validación que necesita este tercero.
Cuéntenos el tipo de relación comercial y el riesgo que le preocupa; le propondremos el alcance adecuado.